另一方面，随着反洗钱工作的内涵和外延持续扩大，制裁合规成为新形势下反洗钱工作的重要领域。
跨境业务的制裁合规，要遵循国际规则和境外法规，要考虑很多因素。例如，
一笔含有美国因素的跨境业务中有任何因素涉及美国制裁，如果在交易中未能识别，
不仅会给银行自身带来合规风险，也会给客户带来资金被退回、冻结的风险，
甚至企业也会面临处罚或制裁。于娉举例说，2017年一家国内知名通讯企业因违反美国制裁法规，
被...
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