公诉机关广昌县人民检察院。被告人颜某某，男，1989年6月10日出生于重庆市开州区，户籍所在地重庆市开州区，现
住海南省海口市美兰区，初中文化，务工。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年4月14日主动到案，次日被侦查
机关刑事拘留，同月26日被侦查机关取保候审，2024年4月3日被广昌县人民检察院取保候审，同年4月28日被本院
取保候审。辩护人毛某，江西律师事务所律师。广昌县人民检察院以广检刑诉〔2024〕57号起诉书指控被告人颜某某犯
掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年4月26日向本院提起公诉，本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审
理本案，广昌县人民检察院指派检察官陈某出庭支持公诉，被告人颜某某及其辩护人毛某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2022年7月1日，被告人颜某某的朋友江某某以自己的银行卡被冻结，需要租借颜某某的银行卡进行转账为
由，向颜某某租借银行卡，并答应给颜某某一天700元的报酬，颜某某因碍于朋友关系并且可以获得高额报酬，答应将银行
卡及手机租借给江某某使用。2022年7月1日至9日期间，颜某某将名下银行卡和手机提供给其朋友江某某和一名男子（
身份不明）使用。2022年7月5日，颜某某通过查询银行流水发现异常，江某某告知其银行卡用于网络赌博，颜某某在得
知是用于网络赌博后仍继续将银行卡和手机租借给江某某使用，并帮助进行3次人脸识别，通过租借银行卡和手机共获利49
00元。另查明，2022年7月1至7月9日被告人颜某某的涉案银行卡单向转入120万余元，涉及电信诈骗案件8起，
涉案金额16万余元。其中，颜某某供述2022年7月5日明知对方租用银行卡用于网络犯罪活动后的银行流水为53万余
元，涉及电信诈骗案件4起，涉案金额103975元。截至2022年7月9日，颜某某银行卡内资金被全部转出。案发后
，颜某某自愿退缴受骗人经济损失103975元，退缴非法获利4900元。颜某某在公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉
机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处颜某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；如颜某某在审判阶段退赔全部受
骗人损失，并预缴全部罚金，建议判处被告人有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。在本案审理中，经委
托社会调查评估，海南省海口市美兰区社区矫正管理局出具调查评估意见书，评估意见为颜某某对社会危险性和所居住社区的
影响为风险较低，在该辖区适用社区矫正。上述事实，被告人颜某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人颜某某的供述和
辩解，证人赖某某、陈某某等人的证言，报案材料，银行卡交易流水，银行卡交易流水情况说明，缴款凭证，调查评估意见书
，户籍信息，到案经过，违法犯罪记录情况说明，认罪认罚具结书等证据证实，相互印证，足以认定。本院认为，被告人颜某
某为谋取非法利益，在明知是他人犯罪所得及其收益的情况下，仍然提供银行卡给他人使用，并帮助刷脸、转账予以转移资金
达103975元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。广昌县人民检察院指控被告人颜某某犯掩饰、隐瞒犯罪
所得罪的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人颜某某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被
告人颜某某主动到案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，退缴非法获利，退赔受骗人经济损失，依法可减轻
、从宽处罚。辩护人提出被告人系自首、自愿认罪认罚、积极退赔受骗人经济损失，可从轻、从宽处罚的辩护意见，经查属实
，本院予以采纳。鉴于被告人颜某某系自首，自愿认罪认罚，退缴非法获利，自愿退赔受骗人经济损失，犯罪情节较轻，具有
悔罪表现，对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共
和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第
二、三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一
、被告人颜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判
决确定之日起开始计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人颜某某退缴的非法获利人民币四千九百元，依法
予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出
上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。